[ Evento presencial ]
Financial Crime Symposium Series
3ª edição brasileira do Deloitte Financial Crime Symposium Series, que a Deloitte realiza ao redor do mundo
Este encontro fomentará debates e insights acerca dos mais recentes desenvolvimentos, com sessões em inovação, riscos emergentes, insights globais e atualizações em Compliance e ambiente regulatório.
Em 27 de março de 2025, a Deloitte irá promover a 3ª Edição Brasileira do Deloitte FinCrime Symposium Series, evento que irá reunir especialistas nacionais e internacionais da Deloitte, do universo acadêmico e de nossas alianças para debater sobre questões relacionadas a crimes financeiros, cibernéticos e ambientais, além de apresentação de cases de sucesso de sistemas eletrônicos de compartilhamento de dados.
Estes eventos agregam centenas de especialistas e profissionais de prevenção a crimes financeiros atuantes em instituições financeiras, corporações, reguladores e aplicadores do direito, a fim de fomentar debates e insights acerca dos mais recentes desenvolvimentos, com sessões em inovação, riscos emergentes e insights globais. Nossos simpósios de FinCrime já aconteceram em mais de 20 países e, em 25 de outubro de 2022, teve sua primeira edição no Brasil.
Confirme seu interesse preenchendo o formulário ao lado.
Agenda
Auditório
8h – 9h15 Credenciamento e Welcome Coffee
9h15 – 9h30 Abertura
- Samantha Parish, líder global de Forensic & Financial Crime na Deloitte
9h30 – 10h30 Bets – os primeiros meses de um setor regulado
- Carolina Yumi, secretária-adjunta de Prêmios e Apostas no Ministério da Fazenda
- Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, diretor adjunto no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
- Kelly Massaro, Presidente Executiva na ABRACAM
- Antonio Juan Ferreiro Cunha, chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta no Banco Central do Brasil
- Moderação de Maíra Martella, sócia de Financial Advisory e responsável pela solução de Financial Crime da Deloitte
10h30 – 11h30 VASPs – Regulação e Supervisão
- Luciano Garcia Roman, chefe adjunto do Departamento de Organização do Sistema Financeiro no Banco Central do Brasil
- Juliana Mozachi Sandri, chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central
- Antônio Marcos Fonte Guimarães, consultor no Gabinete do Departamento de Regulação no Banco Central do Brasil
- Bernardo Srur, CEO na ABcripto
- Moderação de Sandra Emy Tokutake, diretora de Strategy & Business Design na Deloitte
11h30 – 12h30 Esforços conjuntos público-privado para prevenção a fraudes
- Juliana Mozachi Sandri, chefe do Departamento de Supervisão de Conduta no Banco Central do Brasil
- Valdemar Latance Neto, Delegado da Polícia Federal
- Walter Tadeu Pinto de Faria, diretor adjunto de Serviços, Prevenção a Fraudes e Segurança Bancária na FEBRABAN
- Moderação de Sérgio Biagini, sócio-líder da indústria de Serviços Financeiros na Deloitte
12h30 – 13h50 Almoço de networking
14h – 15h30 Ciência de dados e Inteligência Artificial – casos de uso
- Mateus Vendramini Polizeli, head de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Itaú Unibanco
- Catarina Baldez, coordenadora de Processos Estratégicos no Banco do Brasil
- Well Maccario, superintendente de Data & Analytics para Compliance no Santander
- Suzana Morais, diretora de AI & GenAI na Deloitte
- Gerson Romantini, head of Division no Banco Central do Brasil
- Moderação de Paulo André Domingos, sócio de Consultoria Empresarial em Inteligência Artificial e Prática de Dados com foco em FSI na Deloitte
15h30 – 16h30 ENCCLA - Estratégias 2025
- Flávia Regina Britto Gonçalves, diretora nacional de Registro Empresarial e Integração no Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - MEMP
- Bernardo Motta, coordenador-geral de Articulação Institucional no Ministério da Justiça
- Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, diretor adjunto no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
- Juliana Petribu Gorenstein, chefe do Escritório de Consultoria e Representação Institucional em PLD/FT no Banco Central do Brasil
- Luiz Paulo Azevedo Bittencourt, chefe de Segurança Institucional no Banco do Brasil
- Moderação de Maíra Martella, sócia de Financial Advisory e responsável pela solução de Financial Crime da Deloitte, e Tatiana Galo, gerente de Riscos de Crimes Financeiros no Nubank
16h30 – 17h30 Integração Fraude e PLD através da ciência de dados
- Ricardo Lima, head da tribo de Prevenção a Crimes Financeiros no Banco BV
- Julio Ichihara, gerente de Analytics de Financial Crime Risk no Nubank
- Well Maccario, superintendente de Data & Analytics para Compliance no Santander
- Catarina Baldez, coordenadora de Processos Estratégicos no Banco do Brasil
- Moderação de Mateus Vendramini Polizeli, head de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Itaú Unibanco
17h30 – 17h45 Encerramento
- Eduardo Oliveira, sócio de Financial Advisory na Deloitte
17h45 – 19h Coquetel
Breakout Sessions: Arena Greenspace
9h30 – 10h30 Mercado de seguros | Fraude – ofensores e tecnologia
- Dr. Paul Henry Bozon Verduraz, Delegado Divisionário de Polícia Civil
- Moisés Manoel de Santana Jr., CEO na Nimbloo
- Sergio Fabossi, CEO na AKNetworks
- Juliana Espanhol, gerente de Prevenção a Fraudes na Porto Seguro
- Moderação de Rodrigo Tabarez, sócio-líder do setor de Seguros na Deloitte
10h30 – 11h30 Mercado de capitais | Expectativas do Regulador para Monitoramento de Operações e Ofertas
- Marcus Vinicius de Carvalho, inspetor federal do Mercado de Capitais do Núcleo de PLD/FTP da Superintendência Geral (SGE) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- André Eduardo Demarco, CEO e diretor de Autorregulação na BSM Supervisão de Mercados
- Moderação de Maíra Martella, sócia de Financial Advisory e responsável pela solução de Financial Crime da Deloitte
14h – 15h Mercado de seguros | Conexão fraude e PLD
- Alexandre Correa da Silva, gerente sênior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo na Bradesco Seguros
- Caroline Cipolli, gerente de Compliance e Privacidade de Dados na AXA
- Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, diretor adjunto no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
- Felippe Pinheiro, coordenador de Prevenção a Fraudes na Porto Seguro
- Moderação de Jorge de Carli, sócio de Risk Advisory na Deloitte
16h – 17h Mercado de capitais | Desmistificando AIR e Relatório de Efetividade
- Wagner Silveira Neustaedter, gerente de Análise de Negócios na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Fátima Guerra, superintendente de Auditoria na BSM Supervisão de Mercados
- Gustavo Caldas, head de Compliance no C6 Bank
- Victor Fortunato, sócio de PLD e Compliance no BTG Pactual
- Kathia Autuori, diretora executiva no Goldman Sachs
- Moderação de Priscila Copi, executiva sênior na Copi Consultoria
17h – 17h30 Investigações internas
- Samantha Parish, líder global de Forensic & Financial Crime na Deloitte
- Moderação de Guilherme Lockmann, sócio de Forensic & Financial Crime na Deloitte
Breakout Sessions: Sala Ecos
9h30 – 10h30 Bancos públicos | Como conciliar o financiamento de políticas públicas e a prevenção de crimes financeiros
- Pedro Neves, diretor geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE)
- Saulo Puttini, sócio do Levy & Salomão Advogados
- Moderação de Edson Cedraz, sócio e líder para a região Nordeste e líder da indústria de Governo e Serviços Públicos
10h30 – 11h30 Regulatório Comparado: bancos internacionais operando no Brasil
- Antonio Juan Ferreiro Cunha, chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta no Banco Central do Brasil
- Kathia Autuori, diretora executiva no Goldman Sachs
- Lea Zanatta, Regional Head of Compliance South America no Rabobank
- Joelia Oliveira, head de Compliance no ZRO Bank
- Ana Carolina di Giacomo, diretora no UBS
- Moderação de Fernando Yamashita, sócio de Forensic & Financial Crime na Deloitte
11h30 – 12h30 Mercado Cripto | Lições aprendidas em PLD
- Bernardo Srur, CEO na AB Cripto
- Artur Ferraz Martins, Legal &Compliance Mananger na Foxbit
- Renata Mancini, Compliance Officer na Ripio
- Joelia Oliveira, head de Compliance no ZRO Bank
- Antonio Juan Ferreiro Cunha, chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta no Banco Central do Brasil
- Moderação de Maíra Martella, sócia de Financial Advisory e responsável pela solução de Financial Crime da Deloitte
14h – 15h Bancos públicos | Ciência de dados em bancos públicos
- Luiz Paulo Azevedo Bittencourt, chefe de Segurança Institucional no Banco do Brasil
- Fábio Maeda, diretor de Controle e Risco no Banco da Amazônia
- Álvaro Lima Freitas Junior, chefe de Subunidade e gerente de Execução de Inspeções de Supervisão de Conduta no Banco Central do Brasil
- Eduardo Gimenes Guerrero, gerente nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Caixa Econômica Federal
- Moderação de Éder de Abreu, sócio de Cyber na Deloitte
15h – 16h Mercado Cripto | Governança - como estruturar controles e auditoria interna
- Giulia Possamai, head de Compliance no ASA
- José Artur Ribeiro, CEO na Coinext
- Renan Cruvibel, head de Compliance na Binance
- Moderação de Luciano Lourenço, sócio de Audit & Assurance na Deloitte
17h – 17h30 Crimes financeiros e Conselhos
- Rodrigo Colossi, CISO e Head de Prevenção ao Crime Financeiro no Banco BV
- Ronaldo Fragoso, sócio e líder de Growth, Ecossistemas e Alianças da Deloitte
Sobre o evento
Data: 27 de março de 2025 (quinta-feira)
Horário: 8h às 19h (horário de Brasília)
Local: DotHub - 7º andar
Endereço: Escritório da Deloitte em São Paulo - Av. Chucri Zaidan, 1.240 – Morumbi Corporate Golden Tower (veja no mapa)
Para inscrever-se, recomendamos utilizar os navegadores Chrome ou Firefox. Caso não consiga manifestar seu interesse no evento por meio do formulário, envie um e-mail para eventosbrasil@deloitte.com.